252 milyon TL detayı Oğuzhan Uğur dosyasında yeni detaylar ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen ve Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu gözaltı kararlarıyla gündeme gelen soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda, bu sabah adliyeye sevk edilen Oğuzhan Uğur, kardeşi Tuğrul Uğur ile bağlantılı şirketlerin banka hesap hareketleri ve mal varlığı kayıtları incelendi.

Raporda; Babala TV Organizasyon Ticaret Limited Şirketi, Babalayka Film Yapım Ticaret Limited Şirketi ve Osis Yapım Reklam ve Organizasyon Ticaret Limited Şirketi'nin mali kayıtlarının detaylı şekilde değerlendirildiği belirtildi.

İncelemenin amacının, söz konusu kişi ve şirketler ile Ahbap Derneği bağlantılı Yeliz Kaya ve mali ilişki içerisinde bulunan kişiler arasında doğrudan veya dolaylı parasal bağlantı olup olmadığının tespit edilmesi olduğu ifade edildi. Bu kapsamda 2017-2026 yılları arasındaki MASAK verileri, banka hesap hareketleri, işlem açıklamaları, kredi kayıtları ile taşınır ve taşınmaz mal varlığı bilgileri karşılaştırmalı olarak incelendi.

Doğrudan para transferi bulunamadı

Bilirkişi raporunda, Oğuzhan Uğur, Tuğrul Uğur ve bağlantılı şirketlerle Ahbap Derneği ve Yeliz Kaya arasında doğrudan para transferi tespit edilmediği belirtildi. Ancak inceleme sonucunda birbirinden bağımsız iki ayrı dolaylı mali bağlantı hattına ulaşıldığı kaydedildi.

Rapora göre ilk hatta, Oğuzhan Uğur’un üç farklı kişiyle toplam 802 bin 350 TL tutarında parasal ilişkisinin bulunduğu, bu kişilerin de Mehmet Sait Köse aracılığıyla Yeliz Kaya’ya uzanan mali bağlantılarının olduğu değerlendirildi. İkinci hatta ise Tuğrul Uğur’un hesap hareketleri üzerinden Aytaç Köse ve Yeliz Kaya’ya uzanan ikinci bir dolaylı mali bağlantı zincirinin bulunduğu ifade edildi.

Kıbrıs bağlantılı şirketlerle para hareketleri incelendi

Raporda Tuğrul Uğur ve bağlantılı şirket hesaplarında Kıbrıs merkezli bazı şirketlerle gerçekleştirilen para transferlerine de yer verildi. Buna göre toplam 18 işlemde 487 bin 900 TL tutarında mali hareket tespit edildi.

Raporda adı geçen Kantara Palace Ltd, Arkın Ventures Limited, Çağın Ltd, Aydoğan Investments Ltd ve Grandfalcon Investment Ltd isimli şirketlerin daha önce yasa dışı bahis veya casino bağlantılı soruşturmalarda da karşı taraf olarak yer aldığı bilgisi paylaşıldı.

Tuğrul Uğur'un hesaplarında 163,9 milyon TL’lik hareket

Bilirkişi raporunda yer alan verilere göre Tuğrul Uğur’un banka hesaplarında toplam 9 bin 412 işlem gerçekleştirildiği ve bu işlemlerin toplam hacminin 163 milyon 951 bin 450 TL olduğu tespit edildi. Raporda, hesaplara giren ve çıkan paraların birbirine yakın seyretmesi, yüksek tutarlı nakit yatırmalar yapılması ve fonların çok sayıda kişi ile şirkete aktarılmasının güçlü mali emare oluşturduğu değerlendirmesine yer verildi.

Ayrıca Tuğrul Uğur’un 693 farklı banka şubesi üzerinden 2 bin 130 farklı kişiyle toplam 91 milyon 303 bin 864 TL tutarında para transferi gerçekleştirdiği belirtildi.

Babala TV’de 252 milyon TL’yi aşan işlem hacmi

Rapora göre bağlantılı şirketler arasında en yüksek işlem hacmi Babala TV Organizasyon Ticaret Limited Şirketi’nde görüldü. Şirket hesaplarında toplam 2 bin 886 işlemde 252 milyon 174 bin 383 TL işlem hacmi oluştuğu tespit edildi.

Raporda, şirketin işlem hacminin özellikle 2024 yılında önemli ölçüde arttığı ve söz konusu yıl içerisinde 134 milyon TL’nin üzerine çıktığı ifade edildi.

Ayrıca Babala TV’nin önemli gelir kaynaklarından birinin Gain Medya A.Ş. olduğu belirtilirken, 2023-2025 yılları arasında şirkete toplam 45 milyon 31 bin TL ödeme yapıldığı kaydedildi.

Lüks araç ve villa alımı raporda yer aldı

Bilirkişi raporunda, Gain Medya’dan gelen 13 milyon 275 bin TL’lik ödemenin ardından yaklaşık 10 milyon TL bedelle Audi RS Q8 marka lüks araç satın alındığı belirtildi. Söz konusu aracın daha sonra 8 milyon 500 bin TL’ye satıldığı bilgisi de raporda yer aldı. Raporda dikkat çeken bir diğer tespit ise Çekmeköy Ömerli’de bulunan villa niteliğindeki taşınmazla ilgili oldu.

Buna göre Babala TV'nin 5 Ocak 2024 tarihinde söz konusu taşınmaz için 25 milyon TL ödeme yaptığı ancak bu alımı karşılayacak hesap bakiyesi, kredi kullanımı ya da ödeme öncesi para girişinin mevcut banka kayıtlarında tespit edilemediği ifade edildi.

Raporda "bütünleşik mali yapı" değerlendirmesi

Bilirkişi raporunun sonuç bölümünde, Uğur ailesi ile bağlantılı şirketler arasındaki para hareketlerinin yoğun ve çift yönlü olduğu belirtildi.

Şahıs hesapları ile şirket hesapları arasındaki fon dolaşımının dikkat çekici düzeyde olduğu ifade edilirken, Ahbap Derneği bağlantılı kişilerle kurulan dolaylı mali bağlantılar, yasa dışı bahis soruşturmalarında adı geçen şirketlerle para hareketleri, yüksek hacimli nakit işlemleri ve kaynağı belirlenemeyen mal varlığı ediniminin birlikte değerlendirilmesi gerektiği vurgulandı. Raporda, tüm bu verilerin dosya kapsamında ayrıntılı mali incelemenin sürdürülmesini gerektiren kuvvetli mali emareler oluşturduğu kanaatine yer verildi.